Смена шелл-юрлица

Операторы, тихо перемещающие юридическое лицо или юрисдикцию — тот же бренд, новый корпоративный носитель. Каждая запись ниже проверена в текущей ToS самого оператора. Отличается от /incidents (активные взломы, эксплойты, заморозки средств) и /audit (наш механический лог изменений). Обратный хронологический порядок.

Почему мы это отслеживаем. Необъяснённая смена юрлица важна для пользователей с открытыми спорами, требованиями возврата или заблокированными средствами против пред-переходной сущности — обновлённая ToS редко проясняет, наследует ли новая сущность обязательства старой. Это также важно для юрисдикционного риска: шелл-компании в MI/BVI/Сейшелах покупают изоляцию от сотрудничества с FATF/MLAT, чего нет у сущностей в реальных странах. Мы понижаем перечисленных операторов до Класса C за тихую смену шелл-юрлица (что соответствует уровню «приемлемо с оговорками»); понижение — не про целевую юрисдикцию, а про то, что оператор сделал переход без публичного transition-заявления. Полная рубрика на /methodology.